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浙江铁路警方破获特大涉诈洗钱案：跨境勾结、票务洗钱，8人落网

铁路之家 2026-08-13 6 浏览 0 评论

浙江铁路警方近日成功侦破一起横跨三省、勾结境外诈骗团伙的新型洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁窝点2个，涉案金额超千万元。该案揭露了一条利用火车票代购“洗白”诈骗赃款的黑色产业链。

案情速览：

2026年以来，杭州铁路公安处发现多起旅客银行卡被盗刷、资金被用于购买火车票的警情。受害人史某等人因点击虚假“津贴补助”链接泄露个人信息，银行卡被盗扣数千元，收款方显示为中国铁路网络有限公司。

犯罪模式：

警方查明，境外诈骗团伙盗取民众银行卡信息后，通过境内洗钱团伙以5.8折低价代购火车票；部分旅行社为牟利，以8折价格从该团伙处购票，层层转手将赃款洗白，形成“境外诈骗—境内接单—票务洗钱—差价牟利”的完整链条。

收网成果：

专案组赴云南、湖北开展集中抓捕，8名嫌疑人全部归案，两个犯罪窝点被捣毁。目前，8人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：

切勿点击不明链接、泄露个人银行卡及验证码信息，谨防此类新型诈骗。

转载于：中国新闻网

浙江铁路警方破获特大涉诈洗钱案浙江铁路警方浙江铁路

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